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山东墨龙(00568)公布内部监控检讨结果 将制订充分的内部监控系统

发布时间:2019-11-21 16:41    来源媒体:智通财经

智通财经网

智通财经APP讯,山东墨龙(002490)(00568)公告内部监控检讨结果,作为公司为改进其内部监控系统而实施补救措施的一部分,公司已委聘国富浩华(香港)风险管理有限公司(简称“国富浩华”)对集团内部监控系统有效性进行检讨(“内部监控检讨”),通过对公司的制度及主要营运流程进行穿行测试及合规测试,涵盖重大行业及业务流程/地点之组织架构、财务报表及营运架构、联络清单及主要员工的职责,以及公司的制度及流程等环节。

内部监控检讨旨在检讨和改进公司管理层根据集团的企业管治实务规章和香港联合交易所有限公司上市规则(“上市规则”)责任下所设计并实施内部监控制度,与评估集团所制定系统、制度和监控措施是否足够,并就该等系统、制度和监控措施是否足以让公司董事就公司财政状况及前景作出适当的评估。

经考虑内部监控检讨报告及集团已采取╱将予采取之行动后,审核委员会及董事会均认为,公司建议措施属充分,并足以处理内部监控检讨报告的调查发现,且集团将制订充分内部监控系统以符合其于上市规则项下义务。


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